Archivio Tag: Evasione Fiscale

MESSINA – Evasione fiscale e riciclaggio. Soldi “ripuliti” all’estero e fatti rientrare illecitamente in Italia da tre imprenditori messinesi, proprietari del locali della Cappellani, da stamattina sotto sequestro. Per questo dalle prime ore del mattino la Dia di Messina, col supporto del Centro operativo di Catania e la Guardia di finanza stanno sequestrando la clinica privata del viale Regina Elena. Un gioco di scatole cinesi … Continua a leggere Messina, sequestrata la nota clinica Cappellani »

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato beni del valore complessivo di 456.000 euro ad un socio di una società in nome collettivo con sede nel capoluogo e operante nel settore dei congegni da intrattenimento con vincite in denaro. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta formulata dalla Procura della Repubblica … Continua a leggere Palermo, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per evasione fiscale »

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria etnea,  hanno sottoposto a sequestro conti correnti e beni dell’amministratore di una società acese, attiva nel commercio di prodotti igienico-sanitari, che ha evaso 500 mila euro tra imposte dirette e Iva. Il provvedimento scaturisce dalle indagini eseguite dalla Tenenza di Acireale su delega della Procura della Repubblica di Catania nel corso delle … Continua a leggere Evasione fiscale, le Fiamme Gialle sequestrano beni a una società acese »

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria calatina, hanno eseguito il sequestro preventivo di beni per complessivi 180 mila euro nei confronti di due soggetti indagati per reati tributari. I provvedimenti attengono a due distinte operazioni i cui accertamenti sono stati sviluppati dal Gruppo di Caltagirone. Un primo provvedimento di sequestro ha riguardato il patrimonio di una donna, titolare … Continua a leggere Evasione Fiscale, le Fiamme Gialle sequestrano beni a Caltagirone »