Tag Archives: sequestro

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Incroci di società in Lussemburgo ed in città, compravendite, trasferimento di fondi, scudi fiscali e un immobile che passa di proprietà: ecco come Dia e Finanza sono arrivati all'indagine sui fratelli Cuzzocrea, e su Zaccone e Di Prima

Messina, sequestro Cappellani: la ricostruzione della vicenda, dal 2002 ad oggi

  MESSINA. Un sequestro di una clinica privata tra le più note a Messina (l’immobile, non l’attività) che parte da lontano. Un gioco di scatole cinesi che ha inizio nel 2002 quando nascono contestualmente due società, sono la Aughi Sa, in Lussemburgo, e la Villa Cappellani Srl, con sede a Messina. Dal Lussemburgo vengono trasferite somme alla società dello Stretto che acquisisce l’immobile dove ha sede la … Continue reading Messina, sequestro Cappellani: la ricostruzione della vicenda, dal 2002 ad oggi »

Cronaca

Tre imprenditori titolari dei locali, ma non della struttura sanitaria, accusati di evasione fiscale e riciclaggio

Messina, sequestrata la nota clinica Cappellani

MESSINA – Evasione fiscale e riciclaggio. Soldi “ripuliti” all’estero e fatti rientrare illecitamente in Italia da tre imprenditori messinesi, proprietari del locali della Cappellani, da stamattina sotto sequestro. Per questo dalle prime ore del mattino la Dia di Messina, col supporto del Centro operativo di Catania e la Guardia di finanza stanno sequestrando la clinica privata del viale Regina Elena. Un gioco di scatole cinesi … Continue reading Messina, sequestrata la nota clinica Cappellani »

Cronaca
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Pace del Mela, sigilli a un capannone per violazione delle norme ambientali

PACE DEL MELA. Violazione delle norme ambientali. Con questa accusa  ieri è scattato il sequestro preventivo di un capannone di  mille metri quadrati e di un’ulteriore area di cento metri quadrati in località Chianti del Comune di Santa Lucia del Mela e di proprietà della società Valverde di Pace del Mela. Il sequestro è stato effettuato dai Carabinieri del Comando Tutela Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Catania  e … Continue reading Pace del Mela, sigilli a un capannone per violazione delle norme ambientali »

Cronaca
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E' l'autista del mini bus che ogni giorno porta la 14enne a scuola: il sequestro, le violenze, poi le minacce: “Non dire niente a nessuno, neanche alle tue amiche, altrimenti ti ammazzo”.

Sequestra, violenta e minaccia una ragazzina, arrestato 65enne di Barcellona

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Il sequestro, la violenza, i palpeggiamenti, poi la  minaccia: “Non dire niente a nessuno, neanche alle tue amiche, altrimenti ti ammazzo”. Sono gli indizi a carico di un 62enne arrestato ieri alle 18.45 dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni ai danni di una 14enne. Reati contestati per … Continue reading Sequestra, violenta e minaccia una ragazzina, arrestato 65enne di Barcellona »

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Sant’Agata Militello, scoperta truffa “europea” per oltre un milione di euro

I finanzieri della Tenenza di Sant’Agata di Militello (Me), nel corso di approfondite indagini nel settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici europei e regionali, hanno denunciato nei giorni scorsi otto persone per truffa aggravata ed hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre un milione di euro nei confronti di T.F., 63 anni di Tusa (Me), e di S.G., 49 anni di Milazzo (Me), entrambi … Continue reading Sant’Agata Militello, scoperta truffa “europea” per oltre un milione di euro »